本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實，準確，完整，不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

1.鑒于4名激勵對象已離職，不再具備激勵對象資格，對其持有的8.5萬股尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷，回購價格為6.05元/股，占武漢梵谷電子科技股份有限公司回購注銷前股份總數(shù)681，080，306股的0.01%，注銷后，授予限制性股票的激勵對象數(shù)量由118人調(diào)整為114人，授予限制性股票數(shù)量由316.2萬股調(diào)整為307.7萬股，公司股份總數(shù)由681，080，306股減少為680，995，306股。

2.2022年5月27日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司完成了上述限制性股票回購注銷手續(xù)..

一，公司2021年限制性股票激勵計劃的相關審批程序及實施情況

1.2021年4月25日，公司召開第七屆董事會第二次會議，第七屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃及其摘要的議案》，《關于公司2021年限制性股票激勵計劃實施管理辦法的議案》同時，第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》和《關于召開2020年度股東大會的議案》公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，獨立財務顧問出具了獨立財務顧問報告，律師事務所出具了法律意見書

2.2021年4月27日至2021年5月10日，公司通過公司內(nèi)部OA辦公系統(tǒng)公示了本激勵計劃激勵對象的姓名和職務公示期間，公司監(jiān)事會未收到任何異議或不良反應公司于2021年5月13日披露了《監(jiān)事會關于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示及核查意見的聲明》，并于同日披露了2021年內(nèi)部人買賣公司股票的自查報告

3.2021年5月18日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃及其摘要的議案》，《關于公司2021年限制性股票激勵計劃實施及考核辦法的議案》，《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

日前，公司召開第七屆董事會第三次會議，第七屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃獎勵價格的議案》和《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會出具了核查意見，獨立財務顧問出具了獨立財務顧問報告，律師事務所出具了法律意見書

5.2021年6月30日，公司完成了本次激勵計劃的授予登記，以6.05元/股的授予價格向118名激勵對象授予316.2萬股限制性股票。

6.2022年3月28日，公司召開第七屆董事會第九次會議，第七屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會出具了核查意見，獨立財務顧問出具了獨立財務顧問報告，律師事務所出具了法律意見書

7.2022年4月20日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

8.2022年4月21日，公司在《證券時報》，《證券日報》，《中國證券報》，《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關于回購注銷限制性股票減少注冊資本并通知債權人的公告》.

二公司回購和注銷部分限制性股票的相關情況

如上所述，2022年3月28日召開的第七屆董事會第九次會議，第七屆監(jiān)事會第六次會議和2022年4月20日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。詳見巨潮資訊網(wǎng)2022年3月30日刊登的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》本次回購注銷的具體內(nèi)容如下:

1.取消回購的原因

鑒于被授予限制性股票的四名激勵對象已離開公司或其子公司，根據(jù)公司2021年限制性股票激勵計劃第12.2.3條規(guī)定，上述人員不再符合公司2021年限制性股票激勵計劃規(guī)定的激勵條件，故公司回購并注銷上述四名激勵對象已被授予但尚未解禁的限制性股票。

2.回購撤銷清單及數(shù)量

自本次激勵計劃授予的限制性股票登記完成后，公司未實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，拆股，配股或減持等事項，無需調(diào)整尚未解禁的限制性股票的回購數(shù)量公司回購注銷的限制性股票總數(shù)為85，000股，占回購注銷前總數(shù)681，080，306股的0.01%取消后，授予限制性股票的激勵對象數(shù)量由118人調(diào)整為114人，授予限制性股票數(shù)量由316.2萬股調(diào)整為307.7萬股

公司2021年度權益分派方案為:以681，080，306股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元，不送紅股，不采用公積金轉(zhuǎn)增股本本次權益分派的基準日為2022年5月5日，除息日為2022年5月6日前述現(xiàn)金分紅實施時，公司2021年授予但限制性股票激勵計劃尚未解鎖的限制性股票應得的現(xiàn)金分紅由公司暫予保留，待股票解鎖后直接發(fā)放給激勵對象如果股份不能解鎖，公司將不再發(fā)放本次現(xiàn)金紅利，由公司收回因此，公司實施2021年度權益分派方案后，無需調(diào)整本次回購注銷限制性股票的回購價格

完成驗資和回購注銷程序

公司已向上述原四名激勵對象支付回購價款514元250元和信永中和會計師事務所對此事進行了驗證，并出具了驗資報告

經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司核實，公司已于2022年5月27日完成上述限制性股票回購注銷手續(xù)。

回購取消符合《公司法》，《上市公司股權激勵管理辦法》，《2021年限制性股票激勵計劃》，《公司章程》及其他相關規(guī)定。

三回購注銷前后公司股權結(jié)構的變化

公司回購并注銷了85，000股限制性股票回購注銷后，公司股份總數(shù)由681，080，306股減少至680，995，306股

四。參考文件

1.信永中和會計師事務所出具的驗資報告，

2.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武漢豐谷電子科技有限公司

東輝

2022年5月30日