本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，不存在虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年6月17日下午14:30在公司四樓會(huì)議室召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知于2022年6月1日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上

一，會(huì)議基本情況

股東大會(huì):廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

召集人:公司董事會(huì)

會(huì)議的合法性，合規(guī)性:公司董事會(huì)作為本次股東大會(huì)的召集人，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召開符合中國有關(guān)法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議時(shí)間:

1.現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2022年6月17日下午14:30。

2.在線投票時(shí)間:

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年6月17日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15:00，

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年6月17日上午9: 15至下午15:00。

會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)

1.現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議行使表決權(quán)，

2.網(wǎng)絡(luò)投票:本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)股權(quán)登記日已登記公司的股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

記錄日期:2022年6月14日

與會(huì)者:

1.在登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

登記日截至2022年6月14日下午15:00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，可以書面委托代理人出席會(huì)議并投票，也可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

2.公司董事，監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3.公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

4.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)出席股東大會(huì)的其他人員。

會(huì)議地點(diǎn):廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)高龍路墩根段雄塑工業(yè)園雄塑科技四樓會(huì)議室。

二。會(huì)議審議的事項(xiàng)

注:本次股東大會(huì)審議的議案均為非累積投票議案，不存在累積投票議案。

詳見2022年6月1日刊登在《證券時(shí)報(bào)》，《中國證券報(bào)》，《上海證券報(bào)》，《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》，《第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告

特別說明:

1.議案3為特別決議，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

2.上述議案將對(duì)中小投資者的投票進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并公開披露。

三。會(huì)議登記事項(xiàng)

登記時(shí)間:本次股東大會(huì)現(xiàn)場登記時(shí)間為2022年6月16日上午9: 00至11: 30，下午14: 00至17: 00。

注冊(cè)地址:廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)墩根路雄塑工業(yè)園雄塑科技證券事務(wù)部以信函方式登記的，請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚?022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)字樣，郵政編碼為528203

注冊(cè)方式:

1.在法人股東處登記:符合條件的法人股東法定代表人持加蓋公司公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東證券賬戶卡，本人身份證辦理登記手續(xù)，代理人在場的，除上述資料外，代理人還須持有法定代表人的授權(quán)委托書和本人身份證。

2.自然人股東登記:符合條件的自然人股東應(yīng)持股東的證券賬戶卡，本人身份證，持股憑證進(jìn)行登記，代理人出席會(huì)議的，除上述資料外，代理人還須持股東授權(quán)委托書和本人身份證，出席人應(yīng)攜帶上述文件原件出席股東大會(huì)。

3.異地股東登記:異地股東可以通過信函或傳真方式進(jìn)行登記應(yīng)提供相關(guān)證書復(fù)印件并填寫《股東參與登記表》進(jìn)行登記確認(rèn)上述資料須在報(bào)名截止時(shí)間前送達(dá)或傳真至本公司證券事務(wù)部，傳真號(hào)碼為0757—81868063

注:參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)于2022年6月17日14:10—14:25攜帶證件原件簽到，14:25入場。

四，參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1

動(dòng)詞 其他事項(xiàng)

股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議預(yù)計(jì)半天，參會(huì)人員交通，住宿，餐費(fèi)自理。

不及物動(dòng)詞參考文件

廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議，

廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議..

特此公告。

附件1:參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2:股東參與登記表

附件3:廣東雄塑科技集團(tuán)有限公司授權(quán)委托書

廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月15日

附件一

參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一，網(wǎng)絡(luò)投票程序

公司發(fā)行的所有股份均為普通股，投票代碼和投票簡稱如下:

1.投票代碼:350599，

2.投票簡稱:雄蘇投票。

填寫投票意見或票數(shù)。

對(duì)于非累積投票議案，填寫投票意見:同意，反對(duì)，棄權(quán)。

對(duì)一般股東提案進(jìn)行表決，視為對(duì)除累積投票提案以外的所有其他提案發(fā)表相同意見。

股東對(duì)同一提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效的投票為準(zhǔn)股東先對(duì)分議案進(jìn)行表決，再對(duì)總議案進(jìn)行表決的，以已經(jīng)表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決議案的表決意見為準(zhǔn)，先對(duì)總議案進(jìn)行表決，再對(duì)分議案進(jìn)行表決的，以總議案的表決意見為準(zhǔn)

二。深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序

投票時(shí)間:2022年6月17日交易時(shí)間，分別為9: 15 ~ 9: 25，9: 30 ~ 11: 30，13: 00 ~ 15: 00。

股東可以登錄證券公司的交易客戶端，通過交易系統(tǒng)進(jìn)行投票。

三。深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票程序

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)于2022年6月17日上午9:15開始投票，至2022年6月17日下午3:00結(jié)束。

附件二

股東登記表

附件三

廣東雄塑科技集團(tuán)有限公司。

委任狀

我在此委托_ _ _ _ _ _ _ _ _ _先生 _ _ _ _ _ _ _ _ _如本人/本公司未能在本次會(huì)議上發(fā)出表決指示，受托人可代表本人/本公司行使表決權(quán)，行使表決權(quán)的后果由本人/本公司承擔(dān)。

負(fù)責(zé)人姓名:

客戶身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:

客戶的股東賬號(hào):客戶持有的股份數(shù)量和股份性質(zhì):

受托人姓名:受托人身份證號(hào)碼:

委托日期:

有效期:自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

附件:我/我們對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見。

注:1對(duì)于上述表決事項(xiàng)，委托人可在同意，棄權(quán)，反對(duì)的方框內(nèi)打√以作出表決指示，只能選擇一項(xiàng)，如果選擇了一個(gè)以上的項(xiàng)目或沒有選擇任何項(xiàng)目，則認(rèn)為客戶有權(quán)對(duì)正在審議的事項(xiàng)棄權(quán)

2.自然人股東要簽字，法人股東要請(qǐng)法定代表人簽字并加蓋法人公章。

3.請(qǐng)?zhí)顚懢唧w持股數(shù)量如果沒有，則視為所有登記在委托人名下的股份行使表決權(quán)

4.本授權(quán)委托書復(fù)印件或按上述格式自制均有效。